Protección de Instituciones Financieras contra
el Fraude y la Delincuencia Financieros

Los bancos y las empresas que trabajan en los mercados financieros se enfrentan constantemente a los riesgos de pérdidas financieras debido a actividades fraudulentas, actos delictivos de lavado de dinero, ataques cibernéticos y acciones ilegales del personal. Para minimizar el riesgo de pérdidas, las instituciones financieras necesitan mejorar constantemente sus sistemas de protección y monitoreo, ya que los métodos de fraude y lavado de dinero evolucionan muy rápidamente.

DATAS Technology implementa una gama de servicios y soluciones destinados a proteger a las instituciones financieras del fraude y los delitos financieros:

  • Protección de transacciones con tarjetas
  • Protección de sistemas bancarios remotos (Internet y banca móvil)
  • Protección contra fraude en cajeros automáticos y terminales POS
  • Sistemas antilavado de dinero (AML)
  • Protección contra acciones ilegales del personal
  • Identificación de actividades anormales en los sistemas de información del banco.

Dependiendo de los requisitos del cliente, los expertos en tecnología de DATAS diseñan el sistema para prevenir  delitos financieros. Los servicios para la implementación de estos sistemas se basan en las soluciones y productos de los líderes mundiales en este campo, como RSA, IBM, Oracle, FICO, ThetaRay, Verint, Vasco.

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