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ENDATAS TECHNOLOGY FELICITA SINCERAMENTE A SU SOCIO PERMANENTE THETARAY POR UN EVENTO TAN IMPORTANTE
ThetaRay, un proveedor líder de análisis de big data basado en inteligencia artificial, ha firmado un acuerdo en virtud del cual Banco Santander utilizará la solución antilavado de dinero (AML) de ThetaRay para operaciones de corresponsalía bancaria. El sistema analizará el tráfico SWIFT, los indicadores de riesgo y los datos de Conozca a su cliente (KYC) para identificar anomalías que indiquen esquemas de lavado de dinero en las operaciones bancarias relevantes. El despliegue de la solución comenzó en el cuarto trimestre de 2019 y se implementará a nivel mundial en los próximos meses. Como parte de la asociación, Santander utilizará la versión del Centro de Investigación ThetaRay, diseñada exclusivamente para la banca corresponsal. La plataforma le dará a Santander acceso completo a sus líneas de datos, lo que les permitirá realizar una investigación completa, “La solución de ThetaRay mejorará aún más nuestra capacidad para detectar los primeros signos de lavado de dinero e identificar riesgos subyacentes desconocidos”, dijo Carlos Gutiérrez, Vicepresidente Global, Banca de Transacciones Globales CIB, Santander.
“Estamos contentos con Thetaray. Al trabajar de la mano con ellos, pudimos personalizar su solución para nuestro uso específico, y acordamos una hoja de ruta con nuevas características que vendrán y enriquecerán el proyecto ”, dijo Luis Pinedo, Vicepresidente Global, Controles y Transformación de FCC Santander
https://www.marketwatch.com/press-release/thetaray-provides-banco-santan… mw_more_headlines & tesla = y