КОМПАНИЯ DATAS TECHNOLOGY ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕТ СВОЕГО ПОСТОЯННОГО ПАРТНЕРА КОМПАНИЮ THETARAY СО СТОЛЬ ЗНАЧИМЫМ СОБЫТИЕМ

ThetaRay, ведущий поставщик аналитики больших данных на основе искусственного интеллекта, подписал соглашение, согласно которому Banco Santander будет использовать решение ThetaRay по борьбе с отмыванием денег (AML) для корреспондентских банковских операций. Система будет анализировать трафик SWIFT, индикаторы риска и данные «Знай своего клиента» (KYC) для выявления аномалий, указывающих на схемы отмывания денег в соответствующих банковских операциях. Развертывание решения началось в четвертом квартале 2019 года и будет реализовано в глобальном масштабе в течение следующих месяцев. В рамках партнерства Santander будет использовать версию Центра расследований ThetaRay, уникально разработанную для банковского обслуживания корреспондентов. Платформа предоставит Santander полный доступ к своим линиям передачи данных, что позволит им проводить полное расследование,

«Решение ThetaRay еще больше улучшит нашу способность выявлять самые ранние признаки отмывания денег и выявлять неизвестные исходные риски», – сказал Карлос Гутьеррес, глобальный вице-президент Global Transaction Banking CIB, Santander.

«Мы довольны работой с Thetaray. Работая рука об руку с ними, мы смогли настроить их решение для нашего конкретного использования, и мы договорились о дорожной карте с новыми функциональными возможностями, которые придут и обогатят проект», – сказал Луис Пинедо, Глобальный вице-президент FCC Controls & Transformation, Santander.

https://www.fstech.co.uk/fst/Santander_Agrees_AML_Partnership_ThetaRay.php

https://www.marketwatch.com/press-release/thetaray-provides-banco-santan…