Наші Новини

Компанія DATAS Technology від щирого серця вітає свого постійного партнера компанію ThetaRay з настільки значущою подією

04/06/2020

ThetaRay, провідний постачальник аналітики великих даних на основі штучного інтелекту, підписав угоду, згідно з яким Banco Santander буде використовувати рішення ThetaRay по боротьбі з відмиванням грошей (AML) для кореспондентських банківських операцій. Система буде аналізувати трафік SWIFT, індикатори ризику і дані «Знай свого клієнта» (KYC) для виявлення аномалій, що вказують на схеми відмивання грошей у відповідних банківських операціях. Розгортання рішення почалося в четвертому кварталі 2019 року і буде реалізовано в глобальному масштабі протягом наступних місяців. В рамках партнерства Santander буде використовувати версію Центру розслідувань ThetaRay, унікально розроблену для банківського обслуговування кореспондентів. Платформа надасть Santander повний доступ до своїх лініях передачі даних, що дозволить їм проводити повне розслідування,

«Рішення ThetaRay ще більше поліпшить нашу здатність виявляти початкові ознаки відмивання грошей і виявляти невідомі вихідні ризики», - сказав Карлос Гутьєррес, глобальний віце-президент Global Transaction Banking CIB, Santander.

«Ми задоволені роботою з Thetaray. Працюючи рука об руку з ними, ми змогли налаштувати їх рішення для нашого конкретного використання, і ми домовилися про дорожню карту з новими функціональними можливостями, які прийдуть і збагатять проект », - сказав Луїс Пінеда, Глобальний віце-президент FCC Controls & Transformation, Santander .

https://www.fstech.co.uk/fst/Santander_Agrees_AML_Partnership_ThetaRay.php

https://www.marketwatch.com/press-release/thetaray-provides-banco-santan... mw_more_headlines & tesla = y

Контактна інформація

Адреса

вул. Тургенєвська, 15, 01054, Київ, Україна

Телефон

+380 (44) 393 30 93